Протокол заседания правления банка образец

Протокол заседания правления №12

Протокол заседания правления банка образец

« 05 »  сентября  2020г.

ПРОТОКОЛ №  12

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ СНТ СН «АРХАНГЕЛЬСКОЕ-1»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:    Проказникова Т. С.,  Проскурина А. В.,  Саветин Н. А., Саветина С. С., Хотяшов Н. Ф., Нехорошев М.              

Повестка дня:

  1. Подсчет по бюллетеням
  2. Распределение обязанностей среди членов правления на следующий период.
  3. Обсуждение и решение дополнительных предложений, внесенных в ходе заочного ания по бюллетеням.

Подсчет по бюллетеням. Всего членов товарищества 382 человека. 41 человек имеют по 2 участка. Доверенности  на ание председателю выписали 152 члена товарищества. По списку для ания через   бюллетень  230 человек. Проали 152 члена товарищества. Кворум есть .

  1. Выборы председательствующего и секретаря общего собрания.
    • Избрать Председательствующим на собрании Проказникову Т. С., Секретарём собрания – Проскурину А. В. уч. 323

Голосовали:   за –  147;  против –  3;     воздержались – 2.

Решение: Избрать Председательствующим на собрании Проказникову Т. С., Секретарём собрания – Проскурину А. В.  уч. 323

  • Избрать в состав счетной комиссии Саветину С. С. уч 287, Проскурину А. В. Уч.323

Голосовали:   за –  144 ;  против –  5 ;       воздержались – 3.

Решение:  Избрать в состав счетной комиссии Саветину С. С. уч 287, Проскурину А. В. Уч.323

  1. Утверждение отчета Правления Товарищества

Признать работу Председателя Товарищества удовлетворительной.

Признать работу Правления Товарищества    удовлетворительной.

Голосовали:   за –  142 ;  против –  6;     воздержались – 4.

Решение:  Признать работу Председателя Товарищества удовлетворительной. Признать работу Правления Товарищества    удовлетворительной.

  1. Утверждение отчета ревизионной комиссии.

Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной

Голосовали:   за –  141 ;  против –  3;     воздержались – 8.

Решение:  Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной

  1. Утверждение приходно-расходной сметы Товарищества на 2021 год и финансово-экономического обоснования размера взносов

4.1. Утвердить финансово-экономическое обоснование размера взносов. Сроки сдачи взносов,     50 % до 15 мая 2021 года. Вторая половина да 15 августа 2021 года.

Голосовали:   за –  144 ;  против –  4;     воздержались – 4.

Решение:

 4.1. Утвердить финансово-экономическое обоснование размера взносов.             

Сроки сдачи взносов,     50 % до 15 мая 2021 года. Вторая половина до 15 августа 2021 года. При оплате в установленные сроки, льгота составляет 3000 руб.

4.2. Утвердить приходно-расходную смету Товарищества СНТ СН «Архангельское-1» на 2021 год

Голосовали:   за –  144;  против –  7;     воздержались – 3.

Решение:

Утвердить приходно-расходную смету Товарищества СНТ СН «Архангельское-1» на 2021 год

4.3. Утвердить размер  членских взносов на 2021 год:

10 соток – 6936 руб.,

9 соток – 6242 руб.,

8 соток – 5549 руб. (1 сотка  – 693,60 руб).

Ремонт окружной дороги (1 сотка – 635 руб.)

10 соток  – 6350 руб.,

9 соток – 5715 руб.,

8 соток – 5080 руб.

Голосовали:   за –  140 ;  против –  6;     воздержались – 6.

Решение:

Утвердить размер  членских взносов на 2021 год: 10 соток – 16286 руб., 9 соток – 14957 руб., 8 соток – 13629 руб.

При оплате в установленные сроки, льгота составляет 3000 руб.

  1. Выборы членов Правления СНТ СН «Архангельское-1»

Избрать в состав Правления: Хотяшов Н. Ф. уч.71, Проскурина А. В. Уч. 321. Саветина С. С. уч. 287. Саветин Н. А. уч. 288. Нехорошев М. В. Уч. 436. Проказникова Т. С. уч. 257

Голосовали:   за –   143;  против –  8;     воздержались – 1.

Решение: Избрать в состав Правления: Хотяшова Н. Ф. уч.71, Проскурину А. В. Уч. 321. Саветину С. С. уч. 287. Саветина Н. А. уч. 288. Нехорошева М. В. Уч. 436. Проказникову Т. С. уч. 257

  1. Выборы Председателя Правления СНТ СН «Архангельское-1»

6.1. Избрать Председателем Правления    Проказникову Т. С.. уч.257

Голосовали:   за –  146;  против –  4;     воздержались – 2.

Решение: Избрать Председателем Правления   Проказникову Т. С. уч.257

6.2. Избрать Председателем Правления (другой кандидат)  –  Кандидат не выбран

  1. Выборы ревизионной комиссии СНТ СН «Архангельское-1»

Избрать в ревизионную комиссию: Чижова А. А. уч. 542. Зайцева Н. А. уч. 278. Буканова Е. А.          уч. 551

Голосовали:   за –  146;  против –  5;     воздержались – 1.

Решение: Избрать в ревизионную комиссию: Чижову А. А. уч. 542. Зайцевау Н. А. уч. 278.               Буканову Е. А.  уч. 551

  1. Прием в члены товарищества.

Сазонова Е. уч. 214____________ Голосовали:     за –  150 ;  против –  0;     воздержались – 2.

Проказников П. В. Уч. 243_______Голосовали:    за –  150 ;  против –  0;     воздержались – 2.

Синдякин П.Ф. уч.29__________ _Голосовали:     за –  150 ;  против –  0;     воздержались – 2.  

Юмашев А. А. уч. 21__________ _Голосовали:     за –  150 ;  против –  0;     воздержались – 2.

Медведева Н. А. уч. 19_________Голосовали:     за –  150 ;  против –  0;     воздержались – 2.  

Киппа Н. уч. 514______________  Голосовали:    за –  150 ;  против –  0;     воздержались – 2. 

Бушуев Л. В. уч. 443____________Голосовали:    за –  150 ;  против –  0;     воздержались – 2.  

Ганеева Г. Т. уч. 507________         Голосовали:    за –  150 ;  против –  0;     воздержались – 2.  

Решение: Принять с члены СНТ Сазонову Е. уч. 214,Проказникова П. В. Уч. 243, Синдякина П.Ф. уч.29. Юмашева А. А. уч. 21, Медведеву Н. А. уч. 19 ,Киппа Н. уч. 514, Бушуева Л. В. уч. 443   Ганееву Г. Т. уч. 507   

  1. Рекомендация Правления СНТ: рекомендовать в состав Правления дополнительно членов товарищества Сазонову Е. С. уч. 214, Заболотину А. Д. уч. 251.

Председатель СНТ СН «Архангельское-1»            Проказникова Т. С.

Источник: https://snt-a.ru/index.php/item/142-protokol-zasedaniya-pravleniya-12

Примеры Протокола заседания кредитного комитета банка

Протокол заседания правления банка образец

Председатель Кредитного комитета Петров В.В.

Члены Кредитного комитета

Начальник отдела корпоративного кредитования Сидоров А.И.
Начальник юридического отдела Сметанова А.А.
Начальник отдела экономической безопасности и режима Кротин В.В.
Риск-менеджер Фомин О.С.

Приглашены: (внутренний аудитор) Иванова А.А.

Секретарь Кредитного комитета

Кворум для проведения заседания Кредитного комитета имеется.

Вопрос повестки дня:

Возможность открытия кредитной линии с лимитом выдачи ООО «Рит» в сумме 13 500 000,00 руб. на 1 год под 22% годовых под залог оборудования с целью пополнения оборотных средств.

СЛУШАЛИ:

Иванову А.А.:

На основании проведенного анализа финансового состояния Группы компаний «РИТ» Отдел корпоративного кредитования считает возможным кредитование Заемщика в сумме 13 500 000,00 руб. на 1 год под 22% годовых.

Фомин О.С.:

Риск-менеджер считает кредитные риски проекта высокими: повышенные отраслевые риски, высокие риски клиента (учредители зарегистрированы в оффшоре, информация по ним отсутствует), высокие платежные риски (непрозрачное финансовое положение – компания ООО «Мар» является аффилированным лицом и единственным покупателем продукции); высокие риски обеспечения (оборудование находится на арендованных площадях, которые принадлежат на праве частной собственности компании Группы; реализация оборудования может превысить 180 дней в связи с длительным и дорогостоящим демонтажом)

В случае принятия решения о кредитовании, ДКР считает обязательным выполнение следующих условий:

  1. Проанализировать всех конечных заказчиков продукции и финансовое положение ООО «Мар», которая является операционной компанией Группы.
  2. Предоставить подтверждающие документы о переводе долга и непокрытого убытка с компании Группы ООО «Лот» на ООО «Вар» и о дальнейшей продаже данной компании, а также уведомления кредиторов о переводе долга.
  3. После предоставления документов, указанных в пункте 2, провести консолидацию группы в следующем отчетном периоде, с учетом разделительного баланса ООО «Лот»
  4. Усилить залоговую позицию Банка (принять в залог производственный комплекс, снизить долю оборудования в общей структуре залога до 50% и т.д.).

РЕШИЛИ: С целью рассмотрения на Кредитном комитете Банка возможности кредитования ООО «Рит» с учетом выявленных рисков направить в Кредитный Департамент заявку со следующими условиями:

Наименование Клиента:ООО «Рит»
Условия кредитной сделки
Существенные условия
Вид продуктаКредитная линия с лимитом выдачи
ЦельПополнение оборотных средств
Сумма кредита13 500 000,00 рублей
График снижения лимита выдачи (сумма, сроки)Период: С даты заключения Кредитного договора до последнего календарного дня 2 квартала кредитования включительно.Лимит выдачи: 13 500 000,00 рублей. Период: С первого календарного дня 3 квартала кредитования до последнего календарного дня 3 квартала кредитования включительно.Лимит выдачи: 8 500 000,00 рублей. Период: С первого календарного дня 4 квартала кредитования до даты погашения кредита включительно.Лимит выдачи: 3 500 000,00 рублей.
ВалютаРоссийский рубль
Источник финансированияСредства головного Банка
Срок использования лимита365 дней
Возможность досрочного погашения кредитаДа
Процентная ставка22% годовых
Срок уплаты процентовНе позднее 10-го числа каждого месяца
Процентная ставка по штрафамПроценты, начисляемые Кредитором на просроченную задолженность по кредиту, по ставке в размере текущей ставки по кредиту. Пени, начисляемые Кредитором на просроченную задолженность по кредиту, по ставке в размере текущей ставки по кредиту. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по уплате процентов – 0,1% за каждый день просрочки от суммы просроченной задолженности по процентам.
Обеспечение
Наименование залогодателяООО «Лот»
Предмет залогаОборудование
Вид залогаОсновные средства
Оценка залога, оценочная компанияООО «Миф»
Ликвидационная стоимость предмета залога34 000 000,00  рублей
Залоговый коэффициент0,5
Залоговая стоимость предмета залога17 000 000,00  рублей
Страхование предмета залога, наименование страховой компанииОАО «Защита»
Сроки страхования (указываются от даты подписания кредитного  договора)В течение 3-х рабочих дней с даты заключения кредитного договора
Срок действия страхового полисаСрок кредита, увеличенный на три месяца
Акта проверки предмета залогаВ наличии
Наличие заключения залоговой Службы БанкаТребуется
Поручительство– ООО «Мар» – ООО «Лор» – ООО «Вар»
Прочие условия
Обязательство компаний по поддержанию минимального уровня ежеквартального кредитового оборота в БанкеКомпании Группы должны поддерживать не менее 45 000 000,00 руб.
Процентная ставка при невыполнении условий поддержания кредитовых оборотов по счету Срок установленияПроцентная ставка по договору, увеличенная на 1% годовых. В процентном периоде, следующем за процентным периодом в котором заемщик не выполнил обязательство по подержанию кредитовых оборотов.
Безакцептное списание Сроки предоставления  соглашенийОбязать компании Группы не позднее 10 дней с даты заключения Кредитного договора заключить дополнительные соглашения к договорам счетов, открытых в других банках, о безакцептном списании средств в погашение обязательств ООО «Рит” перед Банком.
Дополнительные условия1) В кредитной документации отразить обязательство компаний Группы при условии открытия счетов в других коммерческих банках в период действия кредитного договора заключить соглашения о безакцептном списании не позднее 45 дней с момента открытия данных счетов. 2) С целью контроля целевого использования в Кредитной документации отразить обязательство компаний Группы осуществлять расчеты с контрагентами, производимые за счет кредитных средств по счетам, открытым в Банке, с предоставлением подтверждающих документов (платежные поручения, контракты, т.д.).
Другие особые условиянет
Категория качества ссуды (процент резервирования)I (0%)
Основание для установления категории качества Положение  № 254-П  ЦБ РФ Положение №283-ПФинансовое положение – «хорошее» Обслуживание долга – «хорошее»
Отраслевая принадлежностьПроизводство модифицированной древесины
Льготность кредитаНет
Связанность, заинтересованность с Банком сделкиНет
Наличие группы связанных заемщиковНет
  • Голосовали: «ЗА» – Сидоров А.И.;
  • «ПРОТИВ» – Фомин О.С., Петров В.В., Кротин В.В.
  • «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – Сметанова А.А.

Председатель Кредитного комитета Петров В.В.
Начальник отдела корпоративного кредитования Сидоров А.И.
Начальник юридического отдела Сметанова А.А.
Начальник отдела экономической безопасности и режима Кротин В.В.
Риск – менеджер Фомин О.С.
Секретарь Кредитного комитета Листин Н.В.

Протокол № 13 заседания Кредитного комитета

от «22» ноября 2009 г.

Председатель Кредитного комитета Петров В.В.

Члены Кредитного комитета
Начальник отдела корпоративного кредитования Сидоров А.И. Начальник юридического отдела Сметанова А.А. Начальник отдела экономической безопасности и режима Кротин В.В.

Риск-менеджер Фомин О.С.

Секретарь Кредитного комитета

Кворум для проведения заседания Кредитного комитета имеется.

Вопрос повестки дня:

Источник: http://www.riskovik.com/riski/kreditnye/full/128/

Протокол собрания учредителей коммерческого банка – Учредительные договоры, уставы

Протокол заседания правления банка образец

  1. Протокол общего собранияучредителей общества с ограниченной ответственностью (оплата уставного капитала производится денежными средствами)

    Учредительные договоры, уставы → Протокол общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью (оплата уставного капитала производится денежными средствами)

  2. Образец. Акт оценки стоимости машин, оборудования и других основныхсредств (приложение к договору о порядке использования закрепленного за государственным образовательным учреждением федерального имущества на праве оперативного управления) (пи

    Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт → Образец. Акт оценки стоимости машин, оборудования и других основных средств (приложение к договору о порядке использования закрепленного за государственным образовательным учреждением федерального имущества на праве оперативного управления) (пи

    …ленного за государственным образовательным учреждением федерального имущества на праве оперативного управления акт оценки стоимости машин, оборудования и других основныхсредств на “” 20 г. государственное учреждение +-+ nо.инвентар- …

  3. Сводный акт оценки стоимости основных и оборотных средств (приложение к положению о комиссии по приватизации земли и реорганизации колхоза (совхоза), утв. Минсельхозом РФ 22 января 1992 г.)

    Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт → Сводный акт оценки стоимости основных и оборотных средств (приложение к положению о комиссии по приватизации земли и реорганизации колхоза (совхоза), утв. Минсельхозом РФ 22 января 1992 г.)

    …нваря 1992 г. приложение к положению о комиссии по приватизации земли и реорганизации колхоза (совхоза) сводный акт оценки стоимости основных и оборотных средств на 1992 г. (наименование предприятия, организации) – nn наименование первона-в…

  4. Протокол собранияучредителей коммерческого банка

    Учредительные договоры, уставы → Протокол собрания учредителей коммерческого банка

    п р о т о к о л собранияучредителей коммерческого банка…………. …………………….20 г. присутствуют:…….человек. указать ф.и….

  5. Образец. Исковое заявление об отмене решения общего собранияучредителей

    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Исковое заявление об отмене решения общего собрания учредителей

    …едении собрания “” 20 года не велся учет участников общего собрания. в связи с чем у нас есть все основания утверждать, что необходимого кворума (%) от общего числа учредителей на этом собрании не было. наконец, из протокола nо. от “” 20 года видно, что г…

  6. Образец. Протокол собранияучредителей некоммерческого гумманитарного фонда

    Учредительные договоры, уставы → Образец. Протокол собрания учредителей некоммерческого гумманитарного фонда

    …явлениями утвердить следующие имущественные взносы учредителей: вносит ; (наименование имущества) вносит денежные средства в сумме () рублей; ооо фирма “” вносит денежные средства в сумме () рублей; зао фирма “” передает фонду принадлеж…

  7. Протокол Общего собранияучредителей Некоммерческой организации

    Учредительные договоры, уставы → Протокол Общего собрания учредителей Некоммерческой организации

    протокол n общего собранияучредителей некоммерческой организации “фонд ” г. “” г. время начала собрания врем…

  8. Протокол-решение общего собранияучредителей о создании жилищного товарищества собственников

    Учредительные договоры, уставы → Протокол-решение общего собрания учредителей о создании жилищного товарищества собственников

    протокол-решение общего собранияучредителей о создании жилищного товарищества собственников от “” 20 г. на собранииучредителей жилищного товар…

  9. Образец. Протокол собранияучредителей некоммерческого гумманитарного фонда

    Учредительные договоры, уставы → Образец. Протокол собрания учредителей некоммерческого гумманитарного фонда

    …лениями утвердить следующие имущественные взносы учредителей: вносит ; (наименование имущества) вносит денежные средства в сумме () рублей; ооо фирма “” вносит денежные средства в сумме () рублей; зао фирма “” передает фонду принадл…

  10. Протокол общего собранияУчредителей о создании Общества с ограниченной ответственностью

    Учредительные договоры, уставы → Протокол общего собрания Учредителей о создании Общества с ограниченной ответственностью

    протокол № 1 общего собранияучредителей общества с ограниченной ответственностью «» г. «» 201 года прис…

  11. Протокол о создании Общества с ограниченной ответственностью (первое собраниеучредителей)

    Учредительные договоры, уставы → Протокол о создании Общества с ограниченной ответственностью (первое собрание учредителей)

    … 29% уставный капитал вносится учредителями денежными средствами. али “за” единогласно. принято единогласно. 4. собрание постановляет присвоить учреждаемому п…

  12. Акт о списании групп объектов основныхсредств (кроме автотранспортных средств) (Унифицированная форма N ОС-4б)

    Документы делопроизводства предприятия → Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) (Унифицированная форма N ОС-4б)

    документ “акт о списании групп объектов основныхсредств (кроме автотранспортных средств) (унифицированная форма n ос-4б)” в формате excel вы можете получить по ссылке &…

  13. Акт о списании объекта основныхсредств (кроме автотранспортных средств) (Унифицированная форма N ОС-4)

    Документы делопроизводства предприятия → Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (Унифицированная форма N ОС-4)

    документ “акт о списании объекта основныхсредств (кроме автотранспортных средств) (унифицированная форма n ос-4)” в формате excel вы можете получить по ссылке &q…

  14. Договор займа денежных средств для приобретения Заемщиком основныхсредств

    Договор займа денег → Договор займа денежных средств для приобретения Заемщиком основных средств

    …едает на условиях настоящего договора в собственность за­емщику денежные средства в размере руб. для приобретения заемщиком основныхсредств согласно приложению 1 (далее по тексту – основныесредства), а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же…

  15. Акт о ликвидации основныхсредств (применительно к типовой форме № ос-4)

    Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт → Акт о ликвидации основных средств (применительно к типовой форме № ос-4)

    …иложение nо. 1 к приказу госбанка ссср от 07.06.89 nо. 53 применительно к типовой форме госкомстата ссср nо. ос-4 утверждаю (предприятие, организация) (должность и подпись руководителя) “” 20 г. акт nо. о ликвидации основныхсредств о…

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.